Penningtvätt

Penningtvätt är en process genom vilken man döljer intäkter från kriminella aktiviteter. 

Intäkter från en kriminell aktivitet kan vara något av värde, såsom pengar, varor, tillgångar och fastigheter.

Penningtvätt kan ta många former och kan förekomma i alla typer av avtal och transaktioner, inklusive banktjänster, investeringar, fakturering och fastigheter.

Stiftelser och skalbolag kan dölja den faktiska finansiella ägaren och öka risken för penningtvätt.

Penningtvätt omfattar också användningen av legitima medel för att stödja kriminell verksamhet eller terrorism.

Telenor strävar efter att samarbeta med affärspartners som har en laglig verksamhet och vars finansiering härrör från legitima källor.

Vi undviker penningtvätt genom att kartlägga och följa upp våra affärspartners i enlighet med Telenors standardprocesser.

Vi ifrågasätter ovanliga betalnings- eller bankarrangemang och rapporterar ovanliga förfrågningar.

Vi kontaktar alltid Legal och Tax om vi är osäkra på ursprunget eller destinationen av intäkter och egendom.

Vi rapporterar omedelbart misstänkta transaktioner eller incidenter för penningtvätt.

Vi gör oss uppmärksamma på potentiell under- eller övervärdering av fakturor eller tillgångar.

Om betalningar utförs av eller genom någon som inte är part i kontraktet.

Om betalningar begärs eller genomförs på annat sätt än vad som avtalats. 

Om osedvanliga kontantbetalningar genomförs.

Om betalningar kommer från offshorebankkonton.

Om betalningar kommer från ovanliga konton som vanligtvis inte används av den aktuella parten.