Penningtvätt
Telenor är emot all form av penningtvätt
Vad vi behöver känna till
Penningtvätt är en process genom vilken man döljer intäkter från kriminella aktiviteter
Intäkter från en kriminell aktivitet kan vara något av värde, såsom pengar, varor, tillgångar och fastigheter
Penningtvätt kan ta många former och kan förekomma i alla typer av avtal och transaktioner, inklusive banktjänster, investeringar, fakturering och fastigheter
Stiftelser och skalbolag kan dölja den faktiska finansiella ägaren och öka risken för penningtvätt
Penningtvätt omfattar också användningen av legitima medel för att stödja kriminell verksamhet eller terroris
Vad som förväntas av oss alla
Telenor strävar efter att samarbeta med affärspartners som har en laglig verksamhet och vars finansiering härrör från legitima källor
Vi undviker penningtvätt genom att kartlägga och monitorera våra affärspartners i enlighet med Telenors standardprocesser
Vi ifrågasätter ovanliga betalnings- eller bankarrangemang och rapporterar ovanliga förfrågningar
Vi kontaktar alltid Legal och Tax om vi är osäkra på ursprunget eller destinationen av intäkter och egendom
Vi rapporterar omedelbart misstänkta transaktioner eller incidenter för penningtvätt
Vi gör oss uppmärksamma på potentiell under- eller övervärdering av fakturor eller tillgångar
Vad vi ska se upp för
Om betalningar utförs av eller genom någon som inte är part i kontraktet
Om betalningar begärs eller genomförs på annat sätt än vad som avtalats
Om osedvanliga kontantbetalningar genomförs
Om betalningar kommer från offshorebankkonton
Om betalningar kommer från ovanliga konton som vanligtvis inte används av den aktuella parten