অর্থপাচার
গ্রামীণফোন সব ধরণের অর্থ পাচার এর তীব্র বিরোধিতা করে।
আমাদেরকে যা জানতে হবে
অর্থপাচার হল একটি অপরাধমূলক আয় লুকানোর বা আড়াল করার প্রক্রিয়া
অপরাধমূলক আয় যেকোন মূল্যবান কিছু হতে পারে যেমন অর্থ, পণ্য, সম্পদ এবং আবাসন
অর্থপাচার অনেক ধরনের হতে পারে এবং ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, চালান এবং সম্পত্তি সহ সমস্ত ধরণের লেনদেনে ঘটতে পারে
ট্রাস্ট এবং শেল কোম্পানি অর্থের প্রকৃত মালিকদের আড়াল করতে পারে এবং তা অর্থপাচার জনিত ঝুঁকি বাড়ায়
অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করার জন্য বৈধ তহবিলের ব্যবহারও অর্থপাচার বলে গন্য হতে পারে
আমাদের সকলের কাছে যা প্রত্যাশিত
গ্রামীণফোন বৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে বৈধ ব্যবসায়িক কার্যকলাপে জড়িত থাকার চেষ্টা করে
আমরা গ্রামীণফোনের পদ্ধতি অনুসারে আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ করে অর্থপাচার এড়াতে পারি
আমরা অস্বাভাবিক পেমেন্ট বা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রশ্ন তুলি এবং অস্বাভাবিক অনুরোধের বিষয় রিপোর্ট করি
অর্থ এবং সম্পত্তির উৎস বা গন্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে আমরা সবসময় আইনি এবং / অথবা ট্যাক্স ফাংশানের সাথে পরামর্শ করি
আমরা দ্রুততার সাথে সন্দেহজনক লেনদেন বা অর্থ পাচারের এর ঘটনা রিপোর্ট করি
আমরা চালান বা সম্পত্তির নিম্ন বা উচ্চ মূল্য সম্পর্কে সচেতন
যে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে
যদি পেমেন্ট এরূপ কোনও পক্ষের দ্বারা সম্পাদিত যেকিনা চুক্তির কোন পক্ষ নয়
যদি চুক্তিতে বর্ণিত পেমেন্ট পদ্ধতির পরিবর্তে ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুরোধ বা সম্পাদন করা হয়
যদি পেমেন্ট নগদে হয় যা সাধারণত এই ভাবে দেওয়া হয় না
যদি পেমেন্ট কোন অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আসে
যদি পেমেন্ট অস্বাভাবিক কোন অ্যাকাউন্ট থেকে আসে যা সাধারণত সেই পক্ষ থেকে ব্যবহৃত হয় না