ٹیلی نار ہر قسم کی منی لانڈرنگ کی مخالفت کرتا ہے۔
منی لانڈرنگ
منی لانڈرنگ کسی جرم سے حاصل شدہ آمدنی کو چھپانے یا اس کا بھیس بدلنے کا عمل ہے۔
جرم سے حاصل شدہ آمدنی میں رقم، اشیاء، اثاثے، اور جائیداد شامل ہو سکتی ہے۔
منی لانڈرنگ مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے اور کسی بھی طرح کے سودے یا لین دین میں ممکن ہے جیسے بینکاری، سرمایہ کاری، انوائسنگ، اور پراپرٹی۔
ٹرسٹس اور شیل کمپنیاں حقیقی مالکان کو چھپا سکتی ہیں اور منی لانڈرنگ کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔
منی لانڈرنگ میں جائز فنڈز کو مجرمانہ سرگرمیوں یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال کرنا بھی شامل ہے۔
ہمیں کیا جاننا چاہیے
ٹیلی نار ایسے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جو جائز کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہوں اور جن کے فنڈز قانونی ذرائع سے حاصل ہوں۔
ہم ٹیلی نار کی طے کردہ طریقہ کار کے مطابق اپنے کاروباری شراکت داروں کی جانچ اور نگرانی کرتے ہیں تاکہ منی لانڈرنگ سے بچا جا سکے۔
ہم غیر معمولی ادائیگیوں یا بینکنگ انتظامات پر سوال اٹھاتے ہیں اور ایسے تمام مشتبہ مطالبات کی اطلاع دیتے ہیں۔
اگر ہمیں کسی رقم یا جائیداد کے ماخذ یا منزل کے بارے میں شک ہو تو ہم ہمیشہ قانونی اور/یا ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے مشورہ کرتے ہیں۔
ہم مشتبہ لین دین یا منی لانڈرنگ کے واقعات کی فوری اطلاع دیتے ہیں۔
ہم انوائسنگ یا اثاثوں کی غیر معمولی کم یا زیادہ قیمتوں پر توجہ دیتے ہیں۔
ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے
اگر ادائیگیاں کسی ایسے شخص کے ذریعے کی جا رہی ہوں جو معاہدے کا فریق نہیں ہے۔
اگر ادائیگیاں اس طریقے سے کی جا رہی ہوں جو معاہدے میں طے شدہ طریقہ سے مختلف ہو۔
اگر ادائیگیاں نقد میں کی جا رہی ہوں جبکہ عمومی طور پر ایسا طریقہ استعمال نہیں ہوتا۔
اگر ادائیگیاں آف شور بینک اکاؤنٹس سے آ رہی ہوں۔
اگر ادائیگیاں کسی ایسے غیر معمولی اکاؤنٹ سے آ رہی ہوں جو متعلقہ فریق عموماً استعمال نہیں کرتا۔