Rahanpesu
Telenor vastustaa ehdottomasti kaikkea rahanpesua.
Mitä meidän tulee tietää
Telenor pyrkii toimimaan laillista liiketoimintaa harjoittavien kumppaneiden kanssa, joiden rahoitus tulee laillisista lähteistä.
Rahanpesu on rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen piilottamista, peittämistä tai salaamista.
Rikollisesta toiminnasta saadut tulot voivat olla mitä tahansa arvokasta, kuten rahaa, tavaroita, omaisuutta ja kiinteistöjä.
Rahanpesua voi tapahtua monella tavalla ja kaikenlaisten kauppojen ja liiketoimien muodossa, kuten pankkitoiminnassa, investoinneissa, laskutuksessa, omaisuus- ja kiinteistökaupoissa.
Säätiöt ja peiteyhtiöt voivat peittää rahan todelliset omistajat ja lisätä rahanpesun riskiä.
Rahanpesuksi lasketaan myös laillisesti hankittujen varojen käyttäminen rikollisen toiminnan tai terrorismin tukemiseen.
Mitä meiltä odotetaan
Vältämme rahanpesua tutkimalla taustoja ja tarkkailemalla liiketoimintakumppaneitamme Telenorin menettelytapojen mukaisesti.
Kyseenalaistamme epätavalliset maksu- tai pankkijärjestelyt ja raportoimme epätavalliset pyynnöt.
Konsultoimme aina lakiasioita ja/tai talousosastoa, jos olemme epävarmoja rahan ja omaisuuden lähteestä tai vastaanottajasta.
Ilmoitamme viivytyksettä epäilyttävät liiketoimet tai rahanpesutapaukset.
Kieltäydymme lähettämästä maksuja, joilla voitaisiin tukea terrorismin tai vastaavien toimien rahoitusta.
Kiinnitämme huomiota mahdollisiin laskujen tai omaisuuden ali- tai yliarviointiin.
Milloin tulee olla erityisen huolellinen
Jos maksut suoritetaan tai niitä välitetään sellaisen tahon kautta, joka ei ole sopimusosapuoli.
Jos maksuja pyydetään tai niitä suoritetaan eri tavalla kuin sopimuksessa on sovittu.
Jos vastaanotamme epätavallisia käteismaksuja.
Jos maksut tulevat offshore-pankkitileiltä.
Jos maksut tulevat epätavallisilta tileiltä, joita kyseinen sopimuskumppani ei tavallisesti käytä.