Rahanpesu
Telenor vastustaa rahanpesua sen kaikissa muodoissa.
Mitä meidän tulee tietää
Rahanpesu on rikollisesta toiminnasta saatujen tulojen piilottamista, peittämistä tai salaamista
Rikollisesta toiminnasta saadut tulot voivat olla mitä tahansa arvokasta, kuten rahaa, tavaroita, omaisuutta ja kiinteistöjä
Rahanpesua voi tapahtua monella tavalla ja kaikenlaisten kauppojen ja liiketoimien muodossa, kuten pankkitoiminnassa, investoinneissa, laskutuksessa ja omaisuudensiirroissa
Säätiöt ja peiteyhtiöt voivat peittää rahan todelliset omistajat ja lisätä rahanpesun riskiä
Rahanpesuksi lasketaan myös laillisesti hankittujen varojen käyttäminen rikollisen toiminnan tai terrorismin tukemiseen
Mitä meiltä odotetaan
Telenor pyrkii toimimaan laillista liiketoimintaa harjoittavien kumppaneiden kanssa, joiden rahoitus tulee laillisista lähteistä
Vältämme rahanpesua tutkimalla taustoja ja tarkastelemalla liiketoimintakumppaneitamme Telenorin menettelytapojen mukaisesti
Kyseenalaistamme epätavalliset maksu- tai pankkijärjestelyt ja raportoimme epätavalliset pyynnöt
Konsultoimme aina lakiasioita ja/tai talousosastoa, jos olemme epävarmoja rahan ja omaisuuden lähteestä tai vastaanottajasta
Ilmoitamme viivytyksettä epäilyttävät liiketoimet tai rahanpesutapaukset
Kiinnitämme huomiota mahdollisiin laskujen tai omaisuuden ali- tai yliarviointiin
Milloin pitää olla erityisen varovainen
Jos maksut suoritetaan tai niitä välitetään sellaisen tahon kautta, joka ei ole sopimusosapuoli
Jos maksuja pyydetään tai niitä suoritetaan eri tavalla kuin sopimuksessa on sovittu
Jos vastaanotamme epätavallisia käteismaksuja
Jos maksut tulevat offshore-pankkitileiltä
Jos maksut tulevat epätavallisilta tileiltä, joita kyseinen sopimuskumppani ei tavallisesti käytä