Hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge vil sige at skjule eller tilsløre udbyttet fra kriminalitet

Dette kan være alt af værdi, herunder penge, varer, aktiver og fast ejendom

Hvidvaskning af penge kan antage mange former og kan indgå i alle former for handler og transaktioner, herunder bankvirksomhed, investeringer, fakturering og ejendom

Fonde og skuffeselskaber kan skjule de egentlige ejere af penge og øger risikoen for hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge omfatter også brugen af lovlige midler til at støtte kriminelle handlinger eller terrorisme

Telenor ønsker at samarbejde med forretningspartnere, som er involveret i legitime forretningsaktiviteter, med midler fra lovlige kilder

Vi undgår hvidvaskning af penge ved at screene og overvåge vores forretningspartnere i overensstemmelse med Telenors procedurer

Vi stiller spørgsmål ved usædvanlige betalings- eller bankaftaler og indberetter usædvanlige anmodninger

Vi rådfører os altid med den juridiske funktion og/eller skattefunktionen, hvis vi er i tvivl om, hvor penge eller ejendom stammer fra eller skal hen

Vi indberetter straks mistænkelige transaktioner eller tilfælde af hvidvaskning af penge

Vi er opmærksomme på potentielle tilfælde af under- eller overværdiansættelse af fakturaer eller aktiver

Hvis vi opdager, at betalinger foretages af eller gennem nogen, der ikke er part i kontrakten

Hvis vi bliver anmodet om betalinger, eller betalinger foretages på en anden måde end det, der er aftalt i kontrakten

Hvis betalinger modtages kontant og ikke normalt foretages på denne måde

Hvis vi modtager betalinger fra offshore-bankkonti

Hvis betalinger kommer fra usædvanlige konti, som den pågældende ikke normalt bruger